证券代码：605296         证券简称：神农集团          公告编号：2024-096



           云南神农农业产业集团股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十五次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2024 年 12 月 10 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。
现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
董事黄松先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议表决情况

     1、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，
形成新的《公司章程》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2024-098）。
    本议案尚需提交股东会审议。
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       2、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、
法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股
东大会议事规则》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》。
    本议案尚需提交股东会审议。


       3、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集
团股份有限公司董事会议事规则》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东会审议。


       4、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法
律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公
司信息披露管理办法》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
                                                                       2
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。


    5、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免
管理制度>的议案》
    根据《证券法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规
范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁
免管理制度》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。


    6、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公
司独立董事工作制度》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交股东会审议。


    7、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司
投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业
产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
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    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。


    8、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》 上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南
神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》。


    9、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公
司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
    本议案尚需提交股东会审议。


    10、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制
度>的议案》


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    根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性
文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制
度》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。


    11、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法>
的议案》
    根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对
外担保管理办法》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。
    本议案尚需提交股东会审议。


    12、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东分红回报规划>的议案》
    因公司此次董事会审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议
案》，公司同步修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东分红回报规划》。
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划》。
    本议案尚需提交股东会审议。


    13、《关于提议召开 2024 年第五次临时股东会的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。


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    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2024-099）。




    特此公告。




                                云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 11 日




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