证券代码：605296          证券简称：神农集团        公告编号：2024-097



              云南神农农业产业集团股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

   云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十一次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2024 年 12 月 10 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒
隆广场办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议表决情况

1、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    为进一步健全公司内部治理制度，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东会审议。




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特此公告。


             云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
                                  2024 年 12 月 11 日




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