舒华体育：舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书2024-02-06
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-003
舒华体育股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份
的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护舒华体育股份有限公司
（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资
信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，落实“提质增效重回报”具
体举措，公司拟以自有资金进行回购。本次回购方案主要内容如下：
1、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。
2、回购价格：回购股份的价格不超过人民币14元/股（含），该回购股份价
格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均
价的150%。
3、回购规模：本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过
人民币3,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币3,000万元、回购价格上限
人民币14元/股测算，回购股份数量约214.28万股，约占公司目前已发行总股本的
0.52%；按回购金额下限人民币1,500.00万元、回购价格上限14元/股测算，回购
股份数量约107.14万股，约占公司目前总股本的0.26%。
4、回购期限：自本次董事会会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。
5、回购资金来源：公司自有资金。
1
6、相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、
监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、6个月无减持公司股
份的计划。若上述人员或相关股东未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规
定及时履行信息披露义务。
●相关风险提示：
1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导
致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司董
事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能
根据规则变更或终止回购方案的风险；
4、本次回购计划拟用于股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实
施上述用途，则未使用部分的股份存在注销的风险；
5、如遇监管部门颁布新的股份回购相关规范性文件，导致本次回购实施过
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据股份
回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024年2月5日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事
会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
（二）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》
《舒华体育股份有限公司章程》规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
2
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投
资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步建立、健全公司长效激励机
制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提升企
业凝聚力和核心竞争力，促进公司健康可持续发展，经综合考虑公司经营、财务
状况与发展战略、未来盈利能力等因素，公司拟回购本公司股份用于股权激励。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
（四）拟回购期限
1、本次回购实施期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过回购股份方案
之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作
出回购决策并予以实施。
2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议通过
终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司在以下期间不得回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
本次回购后的股份将用于股权激励。按回购资金总额上限人民币3,000万元，
回购价格上限人民币14元/股测算，回购股份数量约214.28万股，约占公司目前已
3
发行的总股本0.52%；按回购金额下限人民币1,500万元、回购价格上限14元/股
测算，回购股份数量约107.14万股，约占公司目前总股本的0.26%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕或回购实施
期限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）拟回购价格
本次回购股份的价格不超过人民币 14 元/股（含），该回购股份价格上限不
高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的
150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况
确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事
项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应
调整回购价格上限。
（七）拟用于回购的资金总额和来源
公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含本数），不超
过人民币3,000万元（含本数）。最终回购金额以回购期满时实际回购股份的金
额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、若按照本次回购的资金总额上限人民币 3,000 万元（含本数），回购价
格上限 14 元/股测算，回购股份数量约为 214.28 万股，假设回购股份全部用于股
权激励并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
本次回购实施前 本次回购实施后
类别
股份数（股） 股份比例 股份数（股） 股份比例
无限售条件流通股份 410,269,000 99.66% 408,126,200 99.14%
有限售条件流通股份 1,400,000 0.34% 3,542,800 0.86%
合计 411,669,000 100.00% 411,669,000 100.00%
4
2、若按照本次回购的资金总额下限人民币 1,500 万元（含本数），回购价
格上限 14 元/股测算，回购股份数量约为 107.14 万股，假设回购股份全部用于股
权激励并全部锁定，预计回购后公司股本结构变化情况如下：
本次回购实施前 本次回购实施后
类别
股份数（股） 股份比例 股份数（股） 股份比例
无限售条件流通股份 410,269,000 99.66% 409,197,600 99.40%
有限售条件流通股份 1,400,000 0.34% 2,471,400 0.60%
合计 411,669,000 100.00% 411,669,000 100.00%
上述变动情况暂未考虑其他影响因素，具体回购股份数量及对公司股权结构
的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动
情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 180,630.21 万元，归属于上市公司股东
的净资产 124,238.92 万元，流动资产 98,694.89 万元。若本次回购资金上限人民
币 3,000.00 万元全部使用完毕，按 2023 年 9 月 30 日财务数据测算，回购金额占
公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为 1.66%、
2.41%、3.04%，占比较小。
根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司本
次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司
的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后，公司的
股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决
议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存
在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
在董事会作出回购股份决议前6个月内，因公司实施限制性股票激励计划，
部分董事、高级管理人员存在获授的限制性股票授予登记的情况，具体如下：
5
姓名 职位 获授限制性股票数量（万股）
黄世雄 董事兼副总裁 25.13
李晓峰 副总裁 25.13
吴端鑫 董事兼副总裁 13.46
张如首 副总裁 21.54
傅建木 董事、董事会秘书兼财务总监 13.46
除上述情形外，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购
决议前6个月不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不
存在内幕交易及市场操纵，在回购期间暂无明确的增减持计划。如上述人员后续
有相关增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来 3 个月、未
来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人均回复其未来 3 个月、未来 6
个月暂不存在减持公司股份的计划。若相关主体在上述期间实施股份减持计划，
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将在未来适宜时机用于股权激励，若公司未能在回购股份完成
之后3年内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办
理相关事项。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情形。若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等相关规定通知债
权人，充分保障债权人的合法权益。
（十四）董事会授权公司管理层办理本次回购股份事宜的具体授权，包括
实施股份回购的具体情形和授权期限等内容
为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事
6
会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
（一）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，
导致回购方案无法顺利实施的风险；
（二）发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司董
事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可
能根据规则变更或终止回购方案的风险；
（四）本次回购计划拟用于股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内
实施上述用途，则未使用部分的股份存在注销的风险；
（五）如遇监管部门颁布新的股份回购相关规范性文件，导致本次回购实施
过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据股份
回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
7
四、其他事项说明
（一）股份回购专户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回
购专用账户，专用证券账户情况如下：
持有人名称：舒华体育股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B884880582
（二）信息披露安排
公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行
信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
8
