证券代码：605299          证券简称：舒华体育           公告编号：2024-017




            舒华体育股份有限公司
    关于调整第四届董事会审计委员会委员
                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开的第
四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的
议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》等有关规
定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理
结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委
员会委员进行调整，公司董事、财务负责人兼董事会秘书傅建木先生不再担任审
计委员会委员，由公司董事杨凯旋先生担任审计委员会委员，任期自第四届董事
会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：

    调整前：曾繁英（主任委员）、黄种杰、傅建木

    调整后：曾繁英（主任委员）、黄种杰、杨凯旋




    特此公告。

                                               舒华体育股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 15 日
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