证券代码：605300             证券简称：佳禾食品           公告编号：2024-060


                       佳禾食品工业股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
     佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

     会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。



                                                  佳禾食品工业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2024 年 10 月 24 日