证券代码：605300             证券简称：佳禾食品          公告编号：2024-072


                       佳禾食品工业股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
     佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

     会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 年 12 月 29 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章
程》等相关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名。
    经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名柳新荣先生、柳新仁先生、
张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期将于 2024 年 12 月 29 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章
程》等相关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名。
    经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名庄伟元先生、沈弋先生、
李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
三年。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         佳禾食品工业股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 14 日