证券代码：605305           证券简称：中际联合            公告编号：2024-020


                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                 关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2024年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况
   (一)      股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
   (二)      股东大会召集人：董事会
   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日       14 点 30 分
   召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室
   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
                        至 2024 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序




                                       1
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权
        无
二、      会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                               A 股股东
                                非累积投票议案
   1      《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》                  √
   2      《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                  √
   3      《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》                √

          《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股
   4                                                              √
          本方案的议案》

          《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
   5                                                              √
          议案》
   6      《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》                √

   7      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》          √
   8      《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》          √
   9      《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                    √
  10      《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》            √

          《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
  11                                                              √
          象发行股票并办理相关事宜的议案》
注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的相关公告。
2. 特别决议议案：4、11
                                       2
3. 中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、     股东大会投票注意事项
   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对像

   (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码        股票简称       股权登记日

                                    3
         Ａ股           605305             中际联合       2024/4/25
   (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)     公司聘请的律师。
   (四)     其他人员
五、     会议登记方法
   （一）登记方式

   出席会议的股东应持以下文件办理登记：
   1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡原件；
   2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
   3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，本人身份证原件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原
件；
   4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人身份证原件、法人
股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件。
   5、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席
登记手续，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日
期为准，请注明“中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年年度股东大会”
字样）；公司不接受电话登记。
   （二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 17：00 前
   （三）登记地点：公司董事会秘书办公室
六、     其他事项
   （一）会议联系方式：
    联系人：刘亚锋
    电    话：010-69598980     传   真：010-69598980
    地    址：北京经济技术开发区同济南路 11 号
    邮    编：100176

   （二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用

                                       4
自理。


   附件：授权委托书

   特此公告。


                          中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                     董事会
                                          2024 年 4 月 13 日




                      5
 附件 1：授权委托书


                               授权委托书

 中际联合（北京）科技股份有限公司：

        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5
 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东账户号：

序号                  非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权

 1     《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

 2     《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

 3     《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

       《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股
 4
       本方案的议案》

       《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的
 5
       议案》

 6     《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

 7     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

 8     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

 9     《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

 10    《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
 11
       象发行股票并办理相关事宜的议案》


 委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
 委托人证件号：                             受托人证件号：


                                          委托日期：       年    月   日

                                      6
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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