证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2024-059



                中际联合（北京）科技股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
 知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席
 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东
 信息等情况，编制了公司 2024 年第三季度报告。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2024 年第三季度报
 告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3.本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
     （二）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供
 担保的议案》
     1.议案内容：




                                      1
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司中际联合（天
津）科技有限公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，公司为中
际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向北京银行申请
综合授信暨为子公司提供担保的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的
议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司 FICONT INDUSTRY
(HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）拟向招商银行股
份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际香港取得的授信额度提供担保。该
授信及担保事项以银行最终批复为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向招商银行申请综合授
信暨为子公司提供担保的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日




                                     2