李子园：浙江李子园食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-02-06
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-008
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均
是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中
小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低
公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公
司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年2月5日，浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议和
公司第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事李国平、王旭斌、朱文秀回避表决，表决结果：6票同意，0
票反对，0票弃权。
2024年2月4日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通
过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本次会议应出席独立董事3人，
实际出席独立董事3人。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事陆竞红
主持。
本次公司2024年度日常关联交易预计事项金额未达到公司股东大会审议标
准，无需提交股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际
关联交易类 2023 年预计 2023 年实际发生
关联人 发生金额差异较
别 金额 金额（不含税）
大的原因
根据公司业务需
金华市大生商贸
向关联人购 30.00 6.82 求情况，实际采
有限公司
买商品 购商品数量减少
小计 30.00 6.82 -
金华市皓曦商贸
560.00 459.06
有限公司
-
武义县哲晨副食
560.00 322.05
品经营部
向关联人销
因公司业务发展
售产品
需求，对市场精
磐安县秀香副食
550.00 276.37 细化管理进行相
批发部
关调整，导致实
际发生额减少。
小计 1,670.00 1,057.48 -
金华市大生商贸
向关联人提 1.40 1.28 -
有限公司
供房屋租赁
小计 1.40 1.28 -
合计 1,701.40 1,065.58 -
注：2023年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据
为准。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情
况，公司对2024年度的日常关联交易预计如下：
单位：万元
2024 年 占同类业 2023 年实 占同类业 预计金额与实
关联交
关联人 预计金 务比例 际发生金额 务比例 际发生金额差
易类别
额 （％） （不含税） （％） 异较大的原因
金华市大生
向关联 商贸有限公 30.00 10.00 6.82 2.14 -
人购买 司
商品
小计 30.00 10.00 6.82 2.14 -
磐安县秀香
365.00 0.22 276.37 0.20 -
副食批发部
武义县哲晨
向关联 副食品经营 450.00 0.27 322.05 0.23 -
人销售 部
产品 金华市皓曦
商贸有限公 600.00 0.36 459.06 0.33 -
司
小计 1,415.00 0.85 1,057.48 0.76 -
向关联 金华市大生
人提供 商贸有限公 1.40 0.77 1.28 0.77 -
房屋租 司
赁 小计 1.40 0.77 1.28 0.77 -
合计 1,446.40 - 1,065.58 - -
注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）金华市大生商贸有限公司
1、基本情况：
公司名称 金华市大生商贸有限公司
成立时间 2006 年 10 月 30 日
统一社会信用代码 913307017955561753
注册资本 50 万元人民币
法定代表人 王旭安
住所 浙江省金华市婺城区鼓楼里 28 号 E 幢 5-6 号
股权结构 王旭安持有 60.00%的股权；王旭静持有 40.00%的股权
珠宝、钻石、玉石饰品、工艺品(除文物)批发、零售,铂金、银饰品
零售,食品销售,日用品百货、化妆品销售,货物与技术进出口(仅限国
经营范围
家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人王旭斌之妹妹王旭安控股的企业
且担任其执行董事、经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关
系情形，与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，金华市大生商贸有限公
司总资产152.00万元，负债总额80.00万元，净资产72.00万元，资产负债率52.63%；
2023年，金华市大生商贸有限公司实现营业收入40.36万元，净利润1.50万元。
截至2023年9月30日，金华市大生商贸有限公司总资产148.50万元，负债总额
85.00万元，净资产63.50万元，资产负债率57.24%；2023年1-9月，金华市大生商
贸有限公司实现营业收入30.52万元，净利润3.86万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）金华市皓曦商贸有限公司
1、基本情况：
公司名称 金华市皓曦商贸有限公司
成立时间 2022 年 7 月 11 日
统一社会信用代码 91330703MA8G5WTT27
注册资本 10 万元
法定代表人 邢妙玲
住所 浙江省金华市金东区赤松镇二仙桥村仙源街 11 号（自主申报）
股权结构 邢妙玲持股 100%
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；五金
经营范围 产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系：该公司是由本公司副总经理方建华之哥哥方雹之配偶邢妙玲
控制并担任执行董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，金华市皓曦商贸有限公
司总资产117.00万元，负债总额38.00万元，净资产79.00万元，资产负债率32.48%；
2023年，金华市皓曦商贸有限公司实现营业收入579.60万元，净利润21.53万元。
截至2023年9月30日，金华市皓曦商贸有限公司总资产112.00万元，负债总额
36.00万元，净资产76.00万元，资产负债率32.14%；2023年1-9月，金华市皓曦商
贸有限公司实现营业收入410.72万元，净利润15.86万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（三）武义县哲晨副食品经营部
1、基本情况：
公司名称 武义县哲晨副食品经营部
成立时间 2015 年 6 月 29 日
统一社会信用代码 92330723MA2FMW3HXY
注册资本 -
法定代表人 方雹
浙江省金华市武义县白洋街道后陈村可堂路（陈颖杰户）（自主申
住所
报）
股权结构 个体工商户
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售（除依
经营范围
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系：该公司是由本公司副总经理方建华之哥哥方雹任其经营者，
符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，武义县哲晨副食品经营
部总资产87.00万元，负债总额23.68万元，净资产63.32万元，资产负债率27.22%；
2023年，武义县哲晨副食品经营部实现营业收入412.33万元，净利润13.26万元，
目前经营情况一切正常。
截至2023年9月30日，武义县哲晨副食品经营部总资产82.45万元，负债总额
26.19万元，净资产56.26万元，资产负债率31.76%；2023年1-9月，武义县哲晨副
食品经营部实现营业收入306.69万元，净利润10.27万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（四）磐安县秀香副食批发部
1、基本情况：
公司名称 磐安县秀香副食批发部
成立时间 2014 年 11 月 26 日
统一社会信用代码 92330727MA29QDJQXG
注册资本 -
法定代表人 叶万军
住所 浙江省金华市磐安县安文街道上章小区 8 幢 1 号（自主申报）
股权结构 个体工商户
一般项目：小食杂店（三小行业）；日用百货销售(除依法须经批准
经营范围
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、关联关系：该公司是由本公司董事、总经理朱文秀之配偶叶苏娟之哥哥
叶万军任其经营者，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，
与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，磐安县秀香副食批发部
总资产69.50万元，负债总额23.17万元，净资产37.83万元，资产负债率33.34%；
2023年，磐安县秀香副食批发部实现营业收入385.60万元，净利润16.78万元，目
前经营情况一切正常。
截至2023年9月30日，磐安县秀香副食批发部总资产61.60万元，负债总额
19.83万元，净资产41.77万元，资产负债率32.19%；2023年1-9月，磐安县秀香副
食批发部实现营业收入283.80万元，净利润12.67万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则
进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场
价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联
交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。
五、备查文件
（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
（二）浙江李子园食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日
