证券代码：605337           证券简称：李子园           公告编号：2024-057
转债代码：111014           转债简称：李子转债



               浙江李子园食品股份有限公司
 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事
                   会专门委员会成员的公告


     本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董
事的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公
告如下：

    一、独立董事任期届满情况

    公司独立董事裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生自 2018 年 8 月 24 日起担
任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生于近日向公司董事会申请辞去
独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，裘娟萍女士、陆竞红先生、
曹健先生将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，裘娟萍女士、陆竞红
先生、曹健先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之
前裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会
委员的相关职责。

    截至本公告披露日，裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先生任职期间未持有公
司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。裘娟萍女士、陆竞红先生、曹健先
生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示
衷心感谢。

    二、补选独立董事情况

    根据《公司法》和《浙江李子园食品股份有限公司公司章程》等相关规定，
经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行
了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三
届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 7 月 9 日召开第三届董事
会第十六次会议，均审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，
同意提名肖作平先生、王根武先生、张灏先生（简历详见附件）为公司第三届董
事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交
易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

    董事会提名委员会认为：经审查，公司第三届董事会独立董事候选人肖作平
先生、王根武先生、张灏先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系、利益冲
突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定
的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性
的要求。

    上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，
能够进一步提高公司董事会的科学决策水平，我们同意提名肖作平先生、王根武
先生、张灏先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司第三届董事会
第十六次会议审议。

    三、调整董事会专门委员会成员情况
    公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，如候选人肖作平先生、王根武先
生、张灏先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上
述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称           主任委员                 委员
战略委员会               李国平                   朱文秀   王顺余
审计委员会               肖作平                   王根武   李国平
提名委员会               张灏                     肖作平   李国平
薪酬与考核委员会         王根武                   朱文秀   张灏

    董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，肖作平先生、王
根武先生、张灏先生任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的
议案》经公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                      浙江李子园食品股份有限公司董事会

                                                 2024 年 7 月 9 日
    附件：

                       独立董事候选人简历

    肖作平先生：1975 年 11 月出生，现任杭州电子科技大学会计学教授，博士
生导师；中国注册会计师（CPA），厦门大学财务学博士，清华大学应用经济学
博士后，财政部“全国会计领军人才”，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，
浙江省“高校领军人才培养计划”创新领军人才。2020 年 10 月至今兼任浙江东方
金融控股集团股份有限公司独立董事（股票代码：600120），2023 年 9 月至今兼
任东信和平科技股份有限公司独立董事（股票代码：002017）。

    肖作平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规
和规定要求的任职条件。


    王根武先生：1974 年出生，本科学历，现任浙江泽大（金华）律师事务所主
任、浙江泽大律师事务所高级合伙人。并任浙江省金华市政协委员、市政府法律
顾问、市律协副会长、市婚协副会长、市民革社法委主任。

    王根武先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法
规和规定要求的任职条件。

    张灏先生：1962 年 10 月出生，1982 年毕业于复旦大学微生物学系获学士学
位，毕业后进入无锡轻工业学院工作至今，1986 年毕业于无锡轻工业学院（现
为：江南大学）食品工程系，获硕士学位，于 1989 年和 2000 年分别在英国 Norwich
食品研究所和德国纽伦堡 Erlangen 大学微生物学系做访问学者。现为江南大学
食品学院博士生导师。

    张灏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、
法规和规定要求的任职条件。