证券代码：605366        证券简称：宏柏新材         公告编号：2024-107

债券代码：111019        债券简称：宏柏转债


                江西宏柏新材料股份有限公司
                关于在泰国设立合资公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      重要风险提示

      拟设立公司名称：泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以下简称“合资

      公司”，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准）

      投资主体：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、Polapat

      （泰国籍自然人）、Vararat（泰国籍自然人）

      合资公司注册资本、股权比例：合资公司注册资本为 600,000.00 美元，

      公司出资 294,000.00 美元，占合资公司的股比为 49%；泰国投资方

      Polapat（自然人）出资 300,000.00 美元，占合资公司的股比为 50%；

      泰国投资方 Vararat（自然人） 出资 6,000.00 美元，占合资公司的股比

      为 1%。

      相关风险提示：本次拟在泰国投资设立合资公司尚需获得商务主管部门、

      外汇管理部门等有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，

      以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、

      建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调

      整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的
        经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不

        确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、对外投资概述

     公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于在泰国设立合资公司的议案》，同意公司作为出资主体拟与泰国投资方

Polapat 、 Vararat 共 同 在 泰 国 设 立 合 资 公 司 。 其 中 公 司 以 自 有 资 金 出 资

294,000.00 美 元 ， 占 合 资 公 司 的 股 比 为 49% ； 泰 国 投 资 方 Polapat 出 资

300,000.00 美元，占合资公司的股比为 50%；泰国投资方 Vararat 出资 6,000.00

美元，占合资公司的股比为 1%。本次投资设立后，合资公司未纳入公司合并报

表范围内。

     根据《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次设立合资公司

事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    二、投资标的的基本情况

     公司名称：泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以泰国工商注册机构及有权

管理部门的核准为准）

     拟注册地点：春武里府是拉差區

     企业类型：有限公司

     经营范围：功能性硅烷的生产与销售；技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广、技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；（以

泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准）
    注册资本：600,000.00 美元

    股东及出资方式：公司以自有资金出资 294,000.00 美元，占合资公司的股

比为 49%；泰国投资方 Polapat 出资 300,000.00 美元，占合资公司的股比为 50%；

泰国投资方 Vararat 出资 6,000.00 美元，占合资公司的股比为 1%。

    三、投资主体基本情况

    1、Polapat。

    （1） 泰国证件号：3100901109723；

    2、Vararat。

    （1）泰国证件号：3100800166845。


   上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

的其它关系，不属于失信被执行人。


    四、对外投资合同的主要内容

    （一）合作内容

    此次各方合作组建合资公司，旨在共同经营拓展泰国硅烷偶联剂业务。

    （二）治理结构

    1. 合资公司设立董事会，由 3 名董事组成。其中，2 名由公司提名，另外 1

名由泰国投资方 Polapat 提名。董事长由公司提名，副董事长由泰国投资方

Polapat 提名。

    2. 合资公司设立总经理、财务经理，均由公司提名，董事会聘任或解聘。

    3. 合资公司不设监事会，设监事 1 名。

   五、对外投资的目的和对公司的影响
    本次在泰国设立合资公司符合公司战略发展和实际经营需要，有利于进一步

拓展公司在东南亚的市场，完善海外功能性硅烷产业供应体系，深化国际市场布

局，进而提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力。本次对外投资来源于公

司自有资金，投资总体规模可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。公司董事会对上述

对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

   六、对外投资的存在风险

    1、本次投资事项属于境外投资行为，尚需获得商务主管部门、外汇管理部

门等有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或

审批时间存在不确定性的风险。

    2、本次投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，

且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管

理风险等，为此，公司将在合资公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要

求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好

的投资回报。

    3、本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等

因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

    4、公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的

决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
          2024 年 10 月 11 日