证券代码：605368   证券简称：蓝天燃气     公告编号：2024-025
转债代码：111017   转债简称：蓝天转债

               河南蓝天燃气股份有限公司
 关于“蓝天转债”预计满足赎回条件的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了
870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期
限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为

1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
    经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万
元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简

称“蓝天转债”，债券代码“111017”。
    根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024年2

月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21日至
2029年8月14日止，转股价格为10.13元/股。
    二、可转债赎回条款与预计触发情况
    （一）有条件赎回条款
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    根据《蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
约定：在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十

五个交易日的收盘价格不低于“蓝天转债”当期转股价格的 130%（含
130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转换公司债券。

    （二）赎回条款预计触发情况
    自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 29 日十个交易日中，公司股
票已有十个交易日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价格 10.13 元

/股的 130%（13.169 元/股）。若在未来二十个交易日内有五个交易
日公司股票收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价格 10.13 元/股的
130%（13.169 元/股），将触发“蓝天转债”的赎回条款，届时根据
《蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎
回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    三、风险提示
   公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关
法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“蓝天转
债”，并及时履行信息披露义务。
   敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注
公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。


                                河南蓝天燃气股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 30 日

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