证券代码：605389            证券简称：长龄液压        公告编号：2024-031


                     江苏长龄液压股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日
    (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三
楼大会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              102,628,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               71.2269
份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长夏继发先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中：独立董事刘云女士以通讯方式参
会；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东               同意                      反对                     弃权
类型       票数           比例（%）   票数      比例（%）      票数      比例（%）
A股      102,619,700        99.9911     5,520         0.0053    3,600        0.0036


2、 议案名称：关于 2024 年中期分红安排的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东               同意                      反对                     弃权
类型       票数           比例（%）   票数      比例（%）      票数      比例（%）
A股      102,623,480        99.9947     2,140         0.0020    3,200        0.0033


3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东               同意                      反对                     弃权
类型       票数           比例（%）   票数      比例（%）      票数      比例（%）
A股      102,620,940        99.9923     2,140         0.0020    5,740        0.0057


(二)累积投票议案表决情况
4.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
议案                                                      得票数占出席       是否
                   议案名称                  得票数
序号                                                      会议有效表决       当选
                                                             权的比例（%）
          选举夏泽民先生为公司非独立
  4.01                                         102,214,056           99.5958 是
          董事
          选举朱芳女士为公司非独立董
  4.02                                         102,214,054           99.5958 是
          事

          选举陈叶兴先生为公司非独立
  4.03                                         102,214,051           99.5958 是
          董事


  5.00关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
                                                             得票数占出席
   议案                                                                       是否
                      议案名称                  得票数       会议有效表决
   序号                                                                       当选
                                                             权的比例（%）
          选举刘德强先生为公司独立董
  5.01                                         102,213,154           99.5949 是
          事
          选举卞钱忠先生为公司独立董
  5.02                                         102,214,153           99.5959 是
          事


  6.00关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

                                                             得票数占出席
   议案                                                                       是否
                      议案名称                  得票数       会议有效表决
   序号                                                                       当选
                                                             权的比例（%）
          选举吴云先生为公司非职工代
  6.01                                         102,213,654           99.5954 是
          表监事
          选举刘小忠先生为公司非职工
  6.02                                         102,213,649           99.5954 是
          代表监事


  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意             反对               弃权
议案
           议案名称                                           比例                比例
序号                             票数      比例（%） 票数              票数
                                                             （%）             （%）
        关于变更部分募集
 1      资金投资项目的议       419,700   97.8732   5,520 1.2873   3,600   0.8395
        案
        关于 2024 年中期分
 2                             423,480   98.7547   2,140 0.4990   3,200   0.7462
        红安排的议案
        关于修订《独立董事
 3                             420,940   98.1624   2,140 0.4990   5,740   1.3386
        工作制度》的议案

        选举夏泽民先生为
4.01                            14,056    3.2778
        公司非独立董事
        选举朱芳女士为公
4.02                            14,054    3.2774
        司非独立董事
        选举陈叶兴先生为
4.03                            14,051    3.2767
        公司非独立董事
        选举刘德强先生为
5.01                            13,154    3.0675
        公司独立董事
        选举卞钱忠先生为
5.02                            14,153    3.3005
        公司独立董事
        选举吴云先生为公
6.01                            13,654    3.1841
        司非职工代表监事

        选举刘小忠先生为
6.02    公司非职工代表监        13,649    3.1829
        事


     (四)关于议案表决的有关情况说明
         议案序号 4、议案 5、议案 6 以累积投票方式投票，全部候选非独立董事、
     独立董事、监事均当选。



     三、律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、姚培琪
2、 律师见证结论意见：
    本所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


                                             江苏长龄液压股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2024 年 8 月 3 日