证券代码：605399          证券简称：晨光新材        公告编号：2024-015


                 江西晨光新材料股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年3月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股
   份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日
                        至 2024 年 3 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大
会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。
因此，公司独立董事熊进光先生作为征集人向公司全体股东征集委托投票权。具
体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《江西晨光新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》 公
告编号：2024-013）。


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限           √
         制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
 2          关于《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限          √
            制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
 3          关于提请公司股东大会授权董事会办理公司              √
            2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
 4          关于《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026          √
            年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
 5          关于《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026          √
            年员工持股计划管理办法》的议案
 6          关于提请公司股东大会授权董事会办理公司              √
            2024-2026 年员工持股计划相关事宜的议案
 7          关于修订《独立董事工作制度》的议案                  √
 8          关于修订《公司章程》的议案                          √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
           以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议
     审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 1 日、2024 年 2 月 29 日在上海证券交
     易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议
     案6


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议
   案6
    应回避表决的关联股东名称：拟参与公司 2024 年限制性股票激励计划股东
或者与上述股东存在关联关系的股东对议案 1-3 回避表决；拟参与 2024-2026 年
员工持股计划的股东或者与上述股东存在关联关系的股东对议案 4-6 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、       股东大会投票注意事项


           本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
     既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
     票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
   登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
   请见互联网投票平台网站说明。


   (一) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投

   票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的

   相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


        持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全

   部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各

   类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日

         Ａ股            605399       晨光新材           2024/3/7


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员



五、     会议登记方法


  （一）登记方式：
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法
定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应
持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 3 月 8 日下午
16:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席
会议时需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件
注明联系人和联系电话，以便联系。
    4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
  （二）现场登记时间：本公司股东可于 2024 年 3 月 8 日 9:00-16:00 办理。
  （三）现场登记地点：江苏省南京市江宁区金源路 8 号 2 幢 8 楼江西晨光新材
料股份有限公司证券部。




六、     其他事项


  （一）与会股东的交通费、食宿费及其他相关费用自理。
  （二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理
签到。
  （三）与会联系方式。
  联系地址：江苏省南京市江宁区金源路 8 号 2 幢 8 楼
  联系人：冯依樊
  联系电话：025-86199510
  邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com



特此公告。


                                        江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

江西晨光新材料股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                  同意     反对     弃权

 1       关于《江西晨光新材料股份有限公司
         2024 年限制性股票激励计划（草
         案）》及其摘要的议案

 2       关于《江西晨光新材料股份有限公司
         2024 年限制性股票激励计划实施考核
         管理办法》的议案

 3       关于提请公司股东大会授权董事会办
         理公司 2024 年限制性股票激励计划
         相关事宜的议案

 4       关于《江西晨光新材料股份有限公司
         2024-2026 年员工持股计划（草
         案）》及其摘要的议案
 5       关于《江西晨光新材料股份有限公司
         2024-2026 年员工持股计划管理办
         法》的议案

 6       关于提请公司股东大会授权董事会办
         理公司 2024-2026 年员工持股计划相
         关事宜的议案

 7       关于修订《独立董事工作制度》的议
         案

 8       关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。