证券代码：605399          证券简称：晨光新材         公告编号：2024-075



               江西晨光新材料股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日以
电子邮件方式发出第三届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 12 月 19 日
在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>
的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2024-073）及修订后的《公司章程》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




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特此公告。


             江西晨光新材料股份有限公司董事会
                            2024 年 12 月 19 日




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