证券代码：605507           证券简称：国邦医药          公告编号：2024-015

                    国邦医药集团股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于
2024 年 4 月 3 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 15
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经
会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2023 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司监事，对 2023 年年度报
告审核意见如下：

    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

    3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2023 年年度报告》及《国邦医药 2023 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2023 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，体现了公司长期的分红
政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和
全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

    本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
    根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际
情况，制定了 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：
    1、未担任公司其他职务的监事津贴：目前公司监事均在公司任职，不存在
未在公司担任职务的监事。
    2、担任公司其他职务的监事的薪酬：在公司担任具体职务的公司监事领取
与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，
按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部
控制体系并有效执行，涵盖公司经营管理相关环节，能有效适应公司管理要求和
发展需要。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的实际运行情况。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2023 年度内部控制评价报告》。

    （七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）。

    （八）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和
表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同
意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-020）。

    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，
使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的
权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，
符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次
会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计
政策变更。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

    （十一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司监事，对 2024 年第一季
度报告审核意见如下：

    1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

    2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第一季度的财务状况
和经营成果。

    3、未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2024 年第一季度报告》。



    特此公告。




                                         国邦医药集团股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 16 日