证券代码：605507          证券简称：国邦医药         公告编号：2024-040

                   国邦医药集团股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于
2024 年 6 月 24 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 6 月
27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：
    1、公司第一期员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    2、公司第一期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等
方式强制员工参与员工持股计划的情形。
    3、公司第一期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，提高员工的
凝聚力和公司竞争力有效调动核心团队的积极性，促进公司长期、健康、持续发
展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
    公司监事孟仲建先生、刘萃萃女士、林志鸣先生系关联监事，已回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，将直接提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

    监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持
股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共
享机制，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合
公司长远发展的需要。
    公司监事孟仲建先生、刘萃萃女士、林志鸣先生系关联监事，已回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，将直接提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                         国邦医药集团股份有限公司监事会
                                                        2024 年 6 月 28 日