证券代码：605555            证券简称：德昌股份         公告编号：2024-001



                       宁波德昌电机股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
    一、董事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于
2024年1月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由
董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    根据公司发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元
投资设立宁波新亮的电器有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准），投
资标的基本情况如下：

    公司名称：宁波新亮的电气有限公司
    注册资本：5,000 万元人民币
    注册地址：余姚市朗霞街道籍义巷路 88 号
    经营范围：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器
销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；住房租赁；机械设备租赁。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    出资方式：货币
    股权结构：宁波德昌电机股份有限公司持有 100%股权
   授权公司经营层负责办理本次投资相关的工商登记等具体事宜，以上信息
最终以工商行政部门核准登记为准。

   表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
   1、《第二届董事会第九次会议决议》
   特此公告。


                                              宁波德昌电机股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 1 月 27 日