证券代码：605566       证券简称：福莱蒽特       公告编号：2024-053



           杭州福莱蒽特股份有限公司
         第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次

会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年

10 月 24 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召

开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

   （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

   监事会认为：公司《2024 年第三季度报告全文》公允地反映了公司 2024

年第三季度的财务状况和经营成果。在三季度报告编制过程中，各涉密部门

和机构履行了保密义务，不存在违反三季度报告编制的保密规定的情形。公

司定期报告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年第三季度报告全文》。

   （二）审议通过《关于终止对外投资并注销共青城执明创业投资合伙企

业（有限合伙）的议案》

   监事会认为：公司与厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司共同发起的共

青城执明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）自设立

以来尚未有项目投资落地，为降低投资风险及管理成本，公司终止对外投资

并注销合伙企业，符合公司战略安排，不存在损害公司和中小股东利益的情

形。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于终止对外投资并注销共青城执明创

业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-055）。

   （三）审议通过《关于参与设立创业投资基金的议案》

   监事会认为：公司本次参与设立创业投资基金事项符合公司长期发展战

略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值，相关决策审议及决策程序合法

合规，本次交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和中小股东

利益的情形。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于参与设立创业投资基金的公告》 公

告编号：2024-056）
特此公告。



             杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

                          2024 年 10 月 30 日