证券代码：605577   证券简称：龙版传媒   公告编号：2024-004


            黑龙江出版传媒股份有限公司
       第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 2 月 18 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2024 年 2 月 23 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开
会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于张立新先生不再担任公司董事等职务的
议案
    张立新先生因工作安排申请辞去公司董事及董事会战略委
员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。张立新先生的辞职
申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在此期间继续履行
董事职责。公司董事会对张立新先生在担任公司董事、战略委员
会委员、提名与薪酬考核委员会委员期间为公司发展所做的工作

                                                     －1－
和贡献表示衷心的感谢。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    （二）审议通过关于张立新先生不再担任公司副董事长、总
经理的议案
    张立新先生因工作安排申请辞去公司副董事长、总经理职
务，不再担任公司副董事长、总经理。公司董事会对张立新先生
在担任公司副董事长、总经理期间为公司发展所做的工作和贡献
表示衷心的感谢。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    （三）审议通过关于增补公司董事的议案
    经黑龙江省委宣传部考核，控股股东提名，董事会提名与薪
酬考核委员会审核，提名李连峰先生担任第三届董事会董事，并
担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期
自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李
连峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    附：李连峰先生简历
    李连峰先生，男，1976 年 2 月出生，本科学历，高级编辑
职称。历任黑龙江电视台新闻部农业记者，《新闻夜航》记者、
责任编辑，《今日话题》记者、编导，《黑龙江新闻联播》责任编
辑，黑龙江电视台总编室副科长、科长、副主任（实任台办公室

                                                     －2－
主任、副处级），电视剧制作部主任（实任台办公室主任、正处
级），黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视网络股份
有限公司董事会秘书，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公
司党委委员兼黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理
（2016 年 11 月-2017 年 1 月在省委党校第 6 期中青年干部班（党
群政法班）脱产学习），黑龙江出版集团党委委员、纪委书记（2019
年 9 月至 2024 年 2 月）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    （四）审议通过关于聘任公司总经理的议案
    经黑龙江省委宣传部考核，公司董事会提名与薪酬考核委员
会提名，董事会聘任李连峰先生为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。通过对李连峰先生
的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员之情形，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
    （五）审议通过关于召开股东大会的议案
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于 2024
年 3 月 11 日召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上
述有关事项。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。

                                                       －3－
    三、独立董事及提名与薪酬考核委员会审议情况
    （一）独立董事意见
    本次会议审议的《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公

司总经理的议案》是根据相关法律法规和《公司章程》等规定提

出的，从候选人的履历看，符合相应的任职资格条件，且具有履

职所需的相关知识、经验和能力。议案中所涉及的董事及总经理

提名、任免等审议、表决程序均符合相关规定。独立董事同意将

相关议案提请股东大会审议。

    （二）提名与薪酬考核委员会意见

    董事会提名与薪酬考核委员会经审查后认为，李连峰先生的

职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、总经理

的任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定不得担任上市

公司董事、总经理的情形。提名与薪酬考核委员会成员一致同意

公司董事候选人提名及总经理聘任，并同意将相关议案提交公司

董事会/股东大会审议。

    特此公告。




                         黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2024 年 2 月 23 日


                                                      －4－