证券代码：605577   证券简称：龙版传媒    公告编号：2024-041


             黑龙江出版传媒股份有限公司
         第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于
2024 年 11 月 20 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024
年 11 月 25 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受
让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中
国证券报、上海证券报披露的公告。
    （二）表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                         黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
                                  2024 年 11 月 25 日

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