证券代码：605577   证券简称：龙版传媒    公告编号：2024-039


            黑龙江出版传媒股份有限公司
       第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 2024 年 11 月 20 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议

材料，于 2024 年 11 月 25 日在哈尔滨以线上+线下形式召开会议。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议

由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于子公司黑龙江新华书店集团有限公司受

让大庆市新华书店有限公司 100%股权暨关联交易的议案

    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议及审

计委员会 2024 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上

海证券报、中国证券报披露的公告。
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    本议案尚须提交股东会审议。

    （二）表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，

回避表决 5 票。

    特此公告。




                        黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
                                 2024 年 11 月 25 日




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