证券代码：605580           证券简称：恒盛能源          公告编号：2024-004




                    恒盛能源股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于

2024 年 4 月 16 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2024

年 4 月 5 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参

与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十项议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：

    1.公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公

司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。



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    2.公司 2023 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财

务状况等事项。

    3.监事会出具本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    4.监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完

整，不存在重大编制错误或遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司 2023 年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2023 年年度

报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2023 年 12

月 31 日 ， 公 司 总 股 本 280,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

70,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 51.54%。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合公

司监事管理岗位的主要范围、职责以及行业和地区的薪酬水平，2024 年度公司

监事薪酬方案为：公司监事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取

相应报酬，不领取监事职位报酬；不在公司任职的监事不领取薪酬。

    全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵

循独立、客观、公正的执业准则，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2024 年度审计机构，担任公司 2024 年度审计工作。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    （九）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

    为满足下属部分全资子公司的日常生产经营和业务需要，实现高效筹措资金，

需要通过银行进行融资，公司计划为浙江恒鑫电力有限公司向银行申请的综合授

信融资提供总额不超过 20,000.00 万元的连带责任担保，有效期自公司 2023 年

年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。



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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    （十）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒

盛能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。



                                                恒盛能源股份有限公司监事会

                                                          2024 年 4 月 18 日




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