证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2024-004



                   济南圣泉集团股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）
第九届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3
月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3
月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加
表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三
方监管协议的议案》

    为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保
护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司将设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行股票募集资
金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行
签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监
管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事
宜并签署相关文件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    济南圣泉集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               2024 年 3 月 8 日