证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2024-016



                   济南圣泉集团股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）
第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4
月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于
2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董
事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事
长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司 2022 年第三次临时股东大会及 2023 年第二次临时股东
大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                    济南圣泉集团股份有限公司
                                                          董事会
                                               2024 年 4 月 13 日