证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-041
济南圣泉集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,376,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.4743
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中
华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一
林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,189,902 99.9340 186,932 0.0660 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,189,902 99.9340 186,932 0.0660 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,189,902 99.9340 186,932 0.0660 0 0.0000
4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 281,141,102 99.2110 2,235,732 0.7890 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,187,802 99.9332 189,032 0.0668 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,184,302 99.9320 190,332 0.0671 2,200 0.0009
7、议案名称：关于预计 2024 年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 281,175,802 99.2232 2,198,832 0.7759 2,200 0.0009
8、议案名称：关于 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,189,902 99.9340 186,932 0.0660 0 0.0000
9、议案名称：关于变更募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 283,081,902 99.8959 294,932 0.1041 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 283,074,064 99.8931 294,932 0.1040 7,838 0.0029
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2023 年度
44,73 189,0
5 利润分配的预 99.5792 0.4208 0 0.0000
9,609 32
案
关于续聘 2024
44,73 190,3
6 年度审计机构 99.5714 0.4236 2,200 0.0050
6,109 32
的议案
关于预计 2024
42,72 2,198
7 年担保额度的 95.1010 4.8940 2,200 0.0050
7,609 ,832
议案
关于变更募投 44,63 294,9
9 99.3435 0.6565 0 0.0000
项目的议案 3,709 32
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小
投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会审议的议案 7、议案 10 为特别决议议案，由出
席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务
所
律师：温烨、孟文翔
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日