证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2024-060




                   济南圣泉集团股份有限公司
      关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划
                     部分限制性股票的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 限制性股票回购注销数量：5.30 万股
 限制性股票回购价格：本次拟回购的 7 名激励对象中，6 名因主
动离职而不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股
票共 3.60 万股，其中首次授予部分为 2.10 万股，回购价格为 11.0
0 元/股，预留授予部分为 1.50 万股，回购价格为 10.80 元/股。1
名因退休而不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性
股票共 1.70 万股，其中首次授予部分为 1.20 万股，回购价格为 11.
00 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分为 0.50 万股，
回购价格为 10.80 元/股加上银行同期存款利息之和。



    根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、 公司”）
2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 11 日召开
第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议
通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，拟对《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”或“本次激励计划”）
中的 7 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 5.30 万股限制性股票
进行回购注销，现将有关事项公告如下：

    一、本次激励计划批准及实施情况

    1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议
通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具
了相应的法律意见书。

    2、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。

    3、2022 年 9 月 6 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，
公示期自 2022 年 9 月 6 日起至 2022 年 9 月 15 日止，共计 10 天。公
示期满，公司监事会未接到任何员工对本次激励对象提出的任何异议，
2022 年 9 月 16 日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审
核意见及公示情况说明的议案》。

    4、2022 年 9 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事项的议案》；2022 年 9 月 23 日，公司披露了《圣泉集团关
于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2022-042），未发现本次激励计划的内幕信息
知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或
泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

    5、2022 年 9 月 22 日，公司分别召开了第九届董事会第七次会
议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关
于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象
主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。

    6、2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际
授予登记的限制性股票合计 810.00 万股，激励对象人数为 635 人。

    7、2023 年 9 月 15 日，公司召开第九届董事会第十九次会议和
第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于向公司 2022 年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回
购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董
事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经
成就，同意确定以 2023 年 9 月 15 日为预留授予日，向 247 名激励对
象授予全部预留部分的 161.00 万股限制性股票，预留授予价格为
10.80 元/股；由于 16 名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条
件，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司拟对其持有的已
获授但尚未解除限售的 17.50 万股限制性股票进行回购注销。公司独
立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会就此出具了核查意
见。

    8、2023 年 11 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了本激励计划限制性股票的预留授予登记工作，实际
授予登记的限制性股票合计 159.50 万股，激励对象人数为 244 人。

    9、2023 年 11 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了本激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销
17.50 万股。

    10、2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议
及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，
拟对本激励计划中首次授予的 7 名已离职的原激励对象已获授但尚
未解除限售的 4.00 万股限制性股票进行回购注销。本次符合解除限
售条件的首次授予激励对象共计 612 人，可解除限售的限制性股票数
量为 315.40 万股，公司监事会对本次回购注销及解除限售相关事项
发表了核查意见。

    11、2024 年 6 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了本激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销
4.00 万股。

    12、2024 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议
及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限
制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，
拟对本激励计划中的 7 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 5.30
万股限制性股票进行回购注销。本次符合解除限售条件的预留授予激
励对象共计 240 人，可解除限售的限制性股票数量为 63.00 万股，公
司监事会对本次回购注销及解除限售相关事项发表了核查意见。

     二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来
源

     （一）本次回购注销的原因

     根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励
计划的处理”的相关规定，由于本次激励计划的 6 名员工已主动离职，
已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的 3.60 万
股限制性股票应由公司以授予价格进行回购注销；1 名员工因退休，
已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的 1.70 万
股限制性股票应由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息
之和进行回购注销。

     根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授
权范围内，无需提交股东大会审议。

     （二）本次回购注销的数量及价格

     本次回购注销的限制性股票数量为 5.30 万股，其中首次授予的
限制性股票数量为 3.30 万股，授予价格为 11.00 元/股；预留授予的
限制性股票数量为 2.00 万股，授予价格为 10.80 元/股。

     本次拟回购的 7 名激励对象中，6 名因主动离职而不符合激励条
件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票共 3.60 万股，其中首
次授予部分为 2.10 万股，回购价格为 11.00 元/股，预留授予部分为
1.50 万股，回购价格为 10.80 元/股。1 名因退休而不符合激励条件
的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票共 1.70 万股，其中首次
授予部分为 1.20 万股，回购价格为 11.00 元/股加上银行同期存款利
息之和；预留授予部分为 0.50 万股，回购价格为 10.80 元/股加上银
行同期存款利息之和。

    （三）资金来源

    本次限制性股票回购事项的资金来源为公司自有资金。

    三、本次回购注销后公司股本变动情况

    本次回购注销事项完成后，公司总股本将由 846,508,998 股减少
至 846,455,998 股，具体股本结构变动情况如下：

                                                           单位：股

      股份性质          变动前股本         本次变动    变动后股本

  有限售条件股份         68,578,198        -53,000      68,525,198
  无限售条件股份        777,930,800           0        777,930,800
      总计              846,508,998        -53,000     846,455,998

   注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

    本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生
变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照
法规要求执行。

    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

    本次回购注销部分限制性股票系公司根据本激励计划的相关规
定对已不符合解除限售条件的限制性股票的具体处理，回购注销的限
制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

    五、监事会意见

    根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因
激励对象发生异动公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对
象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产
生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，监
事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

    六、法律意见书的结论意见

    圣泉集团本次激励计划、本次解除限售及本次回购注销已经取得
了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》
及《激励计划》的相关规定；本次解除限售相关激励对象资格、限制
性股票数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；圣泉集团
因激励对象离职及退休拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》
《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次回购注销的数量及价
格符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定。圣泉集
团尚需就本次解除限售及本次回购注销事宜履行后续信息披露义务，
实施本次解除限售、本次回购注销涉及事宜并向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司申请办理本次解除限售及本次回购注销所涉
变更登记手续，并办理因本次回购注销所涉减资事宜。

    特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司

                   董事会

        2024 年 9 月 12 日