证券代码：605598           证券简称：上海港湾      公告编号：2024-015


          上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年6月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日
                          至 2024 年 6 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
   1   《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》                     √
   2   《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                     √
   3   《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                   √
   4   《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                   √
   5   《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》                       √
       《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬并拟定 2024 年度
   6                                                                √
       薪酬方案的议案》
       《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额
   7                                                                √
       度的议案》
   8   《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》             √
   9   《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                         √
 10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议               √
          案》
 10.01    《股东大会议事规则》                                     √
 10.02    《董事会议事规则》                                       √
 10.03    《独立董事工作制度》                                     √
 10.04    《对外投资管理制度》                                     √
 10.05    《募集资金管理制度》                                     √
 10.06    《关联交易管理办法》                                     √
 10.07    《对外担保管理制度》                                     √
  11      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √
  12      《关于修订<公司章程>的议案》                             √
  13      《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公
   司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
   通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开
   前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会
   会议资料》。

2、 特别决议议案：7、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           605598       上海港湾          2024/5/30


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记手续：
       1、法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议、法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明
其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会
议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托
书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续（授权委托书详见
附件一）。
       2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效
持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东
账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委
托书详见附件一）。
       3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见
附件一）。
       （二）登记地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼公司 9 号会议室。
       （三）登记时间：2024 年 6 月 3 日 9:30-17:00。
       （四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。


六、      其他事项


本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理.
会议联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-65638550
联系地址：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋

特此公告。


                           上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 17 日


附件 1：授权委托书


     报备文件


上海港湾第三届董事会第四次会议决议
上海港湾第三届监事会第四次会议决议
附件 1：授权委托书



                                 授权委托书

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 7 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权

   1     《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

   2     《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

   3     《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

   4     《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

   5     《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

         《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬并拟定 2024
   6
         年度薪酬方案的议案》

         《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担
   7
         保额度的议案》

         《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议
   8
         案》

   9     《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
         《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度
 10.00
         的议案》

 10.01   《股东大会议事规则》

 10.02   《董事会议事规则》

 10.03   《独立董事工作制度》

 10.04   《对外投资管理制度》

 10.05   《募集资金管理制度》

 10.06   《关联交易管理办法》

 10.07   《对外担保管理制度》

  11     《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  12     《关于修订<公司章程>的议案》

  13     《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                         委托日期：       年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。