证券代码：605598           证券简称：上海港湾       公告编号：2024-020



           上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
            第三届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第五次临时会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会
议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次
会议。

    二、 监事会会议审议情况

    (一) 审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

    监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
和符合解除限售条件的激励对象名单进行了审核，审核后认为：本次解除限售条
件已经满足，18 名激励对象主体资格合法、有效，公司 2023 年限制性股票激励
计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不
存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法
规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的要求为符合解除限售条件的激励对
象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售手续。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。

    特此公告。




                           上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

                                                       2024 年 7 月 6 日