睿创微纳：关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告2024-06-15
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-048
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的
公告
本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）于 2024
年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，同意“艾
睿光电红外热成像整机项目”实施主体变更为全资子公司睿创微电子（烟台）有
限公司（以下简称“睿创微电子”）、睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简
称“睿创智造”）并开立专项账户，同时变更项目名称为“供应链中心红外热成
像整机项目”。公司将采用增资和借款的方式向该募投项目涉及的全资子公司提
供所需资金，向全资子公司睿创微电子增资 15,000 万元，无息借款给睿创微电
子 3909.06 万元，借款期限为 2 年；向全资子公司睿创智造增资 23,000 万元。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债
券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为
156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94
万元后，募集资金净额为 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2023BJAA1B0001”《验
资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资
金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司募集资金净额拟投入以下项
目的建设：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实施主体
1 红外热成像整机项目 110,000.00 75,409.06 -
艾睿光电红外热成像整机项
1.1 80,000.00 61,909.06 艾睿光电
目
合肥英睿红外热成像终端产
1.2 30,000.00 13,500.00 合肥英睿
品项目
智能光电传感器研发中试平
2 90,000.00 40,000.00 齐新半导体
台
3 补充流动资金 41,060.02 41,059.94 睿创微纳
合计 241,060.02 156,469.00
2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加募
投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，
同意公司募投项目“艾睿光电红外热成像整机项目”新增全资子公司睿创微纳（广
州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）作为实施主体，并开立相关专项账
户，同时使用募集资金 20,000 万元向睿创广州提供借款用于实施募投项目（公
告编号：2024-022）。公司募集资金建设项目变更为：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实施主体
1 红外热成像整机项目 110,000.00 75,409.06 -
艾睿光电红外热成像整机项 艾睿光电
1.1 80,000.00 61,909.06
目 睿创广州
合肥英睿红外热成像终端产
1.2 30,000.00 13,500.00 合肥英睿
品项目
智能光电传感器研发中试平
2 90,000.00 40,000.00 齐新半导体
台
3 补充流动资金 41,060.02 41,059.94 睿创微纳
合计 241,060.02 156,469.00
二、本次部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的情况
本次募投项目实施主体仅涉及公司全资子公司，公司将采用增资和借款的方
式向该募投项目涉及的全资子公司提供所需资金，拟向全资子公司睿创微电子
增资 15,000 万元，无息借款给睿创微电子 3909.06 万元，借款期限为 2 年；向
全资子公司睿创智造增资 23,000 万元。
本次增资完成后，睿创微电子注册资本将增加至 18,000 万元，仍为公司全
资子公司；睿创智造注册资本将增加至 33,000 万元，仍为公司全资子公司。授
权公司财务部具体负责实施。具体变更如下：
变更前 变更后
项目名称 艾睿光电红外热成像整机项目 供应链中心红外热成像整机项目
实施主体 烟台艾睿光电科技有限公司、睿创广州 睿创微电子、睿创智造、睿创广州
烟台开发区贵阳大街13号、广州市南沙区 烟台开发区南昌大街6号、广州市南沙
实施地点 万 顷 沙 镇 智 能 网 联 汽 车 示 范 园 南 侧 区万顷沙镇智能网联汽车示范园南侧
2021NGY-23 2021NGY-23
三、本次变更募投项目的原因
“艾睿光电红外热成像整机项目”主要建设内容包括：非制冷红外民品系列
整机生产线建设和制冷系列机芯及整机产品研发及生产。
根据公司最新业务规划，睿创微电子负责非制冷红外焦平面探测器研发及生产，
睿创智造负责非制冷红外焦平面模组和整机产品生产，以及制冷系列机芯及整机
产品研发及生产，睿创广州完成车载红外模组和整机产品的生产。
本次事项是基于公司最新业务规划，满足募投项目的实际开展需要，未改变
募集资金的投资方向及内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的
内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、变更后实施主体的基本情况
（一）睿创微电子
企业名称 睿创微电子（烟台）有限公司
法定代表人 陈文礼
成立时间 2024-05-11
注册资本 3000万元人民币
中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道万寿山路5
注册地址
号内2号楼3001号
一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集
成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；
集成电路芯片设计及服务；光电子器件制造；光电子器件
经营范围 销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用
材料销售；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股权结构 烟台睿创微纳技术股份有限公司 100%持股
（二）睿创智造
企业名称 睿创智造技术（烟台）有限公司
法定代表人 陈文祥
成立时间 2024-05-11
注册资本 10000万元人民币
中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道南京大街12
注册地址
号1#办公楼601室
一般项目：信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表
销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制
造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；安防设备销售；安防设备制造；智能家庭
消费设备销售；智能家庭消费设备制造；电子专用设备销
售；电子专用设备制造；数字视频监控系统销售；数字视
经营范围
频监控系统制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；
工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；
智能车载设备销售；智能车载设备制造；电子产品销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 烟台睿创微纳技术股份有限公司 100%持股
（三）睿创广州
企业名称 睿创微纳（广州）技术有限公司
法定代表人 马宏
成立时间 2021-11-01
注册资本 10000万元人民币
广州市南沙区珠江管理区发展路一巷3号二层291房（仅限办
注册地址
公）
通信设备销售;光电子器件制造;光电子器件销售;第二类
医疗器械销售;汽车零部件研发;新能源汽车生产测试设
备销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品
制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
经营范围
转让、技术推广;集成电路销售;集成电路制造;电子元器
件制造;电子元器件零售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;
通信设备制造;集成电路芯片设计及服务;;技术进出口;
货物进出口;第二类医疗器械生产。
股权结构 烟台睿创微纳技术股份有限公司 100%持股
五、本次部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的影响
本次部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点是公司从自身业务发展的
实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快本募投项目的实施
进度，符合募集资金使用管理规定，符合相关法律法规要求，符合公司及全体股
东的利益。
六、本次部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点后的管理措施
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，睿创微电子、睿创智造将开立募
集资金专户，并与公司、开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管
协议》。公司将监督睿创微电子、睿创智造按照《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求
规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行
信息披露义务。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
2024 年 6 月 14 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分
募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》，公司监事会认为：公司本次
部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点，符合项目建设的实际情况和公司
经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小
股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司本次关于部分募投项目变更名称、
实施主体和实施地点的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：睿创微纳部分募投项目变更名称、实施主体和实施地
点，已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，
履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等规范性文件的有关规定。保荐人对公司本次部分募投项目变更名称、
实施主体和实施地点的事项无异议。提请广大投资者关注募投项目实施主体变更
等相关风险。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 15 日
