证券代码：688002           证券简称：睿创微纳     公告编号：2024-075

                烟台睿创微纳技术股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发
区南昌大街 6 号公司整机楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      174

普通股股东人数                                                     174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       131,423,937
普通股股东所持有表决权数量                                131,423,937
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              29.7429
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         29.7429


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由经半数以
上董事推举董事、副总经理王宏臣先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事长马宏先生因个人原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄艳女士出席会议，公司部分高管出席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2024 年半年度利润分配的预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  131,331,232 99.9294 89,105 0.0677 3,600 0.0029



2、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股               131,349,689 99.9435 54,907 0.0417 19,341 0.0148



3、 议案名称：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对             弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）   票数     比例    票数    比例
                                                          （%）            （%）
普通股            129,006,439 98.1605 2,412,498 1.8356 5,000 0.0039



4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
    股东类型                                              比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                131,252,441 99.8695 86,543 0.0658 84,953 0.0647


（二） 现金分红分段表决情况

议案号:1    议案名称:《关于 2024 年半年度利润分配的预案》
                         同意                反对             弃权
股东分段情况        票数      比例（%） 票数      比例   票数   比例（%）
                                                 （%）
持股 5%以上普
                110,870,130 100.0000         0 0.0000         0   0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
                           0    0.0000       0 0.0000         0   0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                 20,461,102 99.5489 89,105 0.4335         3,600   0.0176
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股      5,530,986 98.7025 69,105 1.2332         3,600   0.0643
股东
市值 50 万以
                 14,930,116 99.8662 20,000 0.1338             0   0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对          弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于 2024 年   16,97 99.4569 89,10 0.5219 3,600      0.0212
         半年度利润分     9,884              5
         配的预案》
3        《关于修订公     14,65 85.8398        2,412 14.1308      5,000    0.0294
         司<利润分配管    5,091                 ,498
       理制度>的议
       案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会表决的议案 2 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；本次股东大会会议
的议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票；无涉及关联股东回避表决的议案。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

   律师：黄鹏、秦莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《治理准则》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规
定，本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。


                                    烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 21 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。