证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-023
苏州天准科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,093,616
普通股股东所持有表决权数量 108,093,616
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.5248
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5248
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,054,318 99.9636 38,475 0.0355 823 0.0009
7、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,929,619 99.8482 163,997 0.1518 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,929,599 99.8482 164,017 0.1518 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,929,599 99.8482 164,017 0.1518 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,929,599 99.8482 164,017 0.1518 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对
象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,055,141 99.9644 38,475 0.0356 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号
权的比例（%）
选举徐一华先生为第四届董
14.01 108,040,278 99.9506 是
事会非独立董事
选举杨聪先生为第四届董事
14.02 108,040,274 99.9506 是
会非独立董事
选举蔡雄飞先生为第四届董
14.03 108,040,274 99.9506 是
事会非独立董事
选举温延培先生为第四届董
14.04 108,040,274 99.9506 是
事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举楼佩煌先生为第四
15.01 108,040,277 99.9506 是
届董事会独立董事
选举罗来千先生为第四
15.02 108,040,274 99.9506 是
届董事会独立董事
15.03 选举许冬冬先生为第四 108,040,274 99.9506 是
届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出
席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 当选
例（%）
选举陆韵枫女士为第四届监事
16.01 108,040,274 99.9506 是
会监事
选举陈伟超先生为第四届监事
16.02 108,040,276 99.9506 是
会监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2023 年
99.0
5 年度利润分配 3,835,096 38,475 0.9933 0 0.0000
067
方案》的议案
关于公司 2024
98.9
6 年度董事薪酬 3,834,273 38,475 0.9932 823 0.0214
854
方案的议案
关于修订《公司 99.0
9 3,835,096 38,475 0.9933 0 0.0000
章程》的议案 067
关于提请股东
大会授权董事
会 2024 年度以
99.0
13 简易程序向特 3,835,096 38,475 0.9933 0 0.0000
067
定对象发行股
票并办理相关
事宜的议案
选举徐一华先
生为第四届董 98.6
14.01 3,820,233
事会非独立董 230
事
选举杨聪先生
98.6
14.02 为第四届董事 3,820,229
229
会非独立董事
选举蔡雄飞先
生为第四届董 98.6
14.03 3,820,229
事会非独立董 229
事
选举温延培先
生为第四届董 98.6
14.04 3,820,229
事会非独立董 229
事
选举楼佩煌先
98.6
15.01 生为第四届董 3,820,232
230
事会独立董事
选举罗来千先
98.6
15.02 生为第四届董 3,820,229
229
事会独立董事
选举许冬冬先
98.6
15.03 生为第四届董 3,820,229
229
事会独立董事
选举陆韵枫女
98.6
16.01 士为第四届监 3,820,229
229
事会监事
选举陈伟超先
98.6
16.02 生为第四届监 3,820,231
229
事会监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9、13 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1-8,10-12，14-16 均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 5、6、9、13、14、15、16 对中小投资者进行了单独计票。
4、与会人员听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、王成才。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表
决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日