证券代码：688003          证券简称：天准科技        公告编号：2024-056



              苏州天准科技股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2024 年 10 月 23 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的
召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股
票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价
格由 17.7199 元/股调整为 17.1237 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已
经成就，同意符合归属条件的 16 名激励对象归属 19.60 万股限制性股票，本事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等
相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 26 日