证券代码：688003           证券简称：天准科技     公告编号：2024-061



                   苏州天准科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      102

普通股股东人数                                                     102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        108,590,106
普通股股东所持有表决权数量                                 108,590,106
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               56.5591
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          56.5591


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合视频方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
   股东类型                                              比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股             107,612,933 99.1001 941,730 0.8672 35,443 0.0327


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
   股东类型                                              比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股             107,616,946 99.1038 937,717 0.8635 35,443 0.0327


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
（修订稿）相关事项的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                     同意                        反对                 弃权
     股东类型                                                        比例                 比例
                              票数          比例（%）      票数                   票数
                                                                     （%）                （%）
普通股                 107,616,946 99.1038 875,092 0.8058 98,068 0.0904


4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                    同意                      反对                   弃权
     股东类型                                                       比例                     比例
                             票数          比例（%）      票数                    票数
                                                                    （%）                    （%）
普通股                107,649,963 99.1342 256,945 0.2366 683,198 0.6292


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                     同意                        反对                   弃权
案
           议案名称                                                                          比例
序                              票数          比例（%）     票数     比例（%）     票数
                                                                                             （%）
号
      《 关 于 公 司 <2023
      年限制性股票激励
1     计划（草案修订           3,432,888      77.8421     941,730       21.3541   35,443     0.8038
      稿）>及其摘要的议
      案》
      《 关 于 公 司 <2023
      年限制性股票激励
2     计划实施考核管理         3,436,901      77.9331     937,717       21.2631   35,443     0.8038
      办法（修订稿）>的
      议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 4 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
3、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所律师

   律师：高美娟、王成才

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 5 日