证券代码：688006           证券简称：杭可科技     公告编号：2024-024

                   浙江杭可科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298
号杭可科技

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      126

普通股股东人数                                                     126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       414,763,350
普通股股东所持有表决权数量                                414,763,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              68.7067
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         68.7067




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事徐亚明女士、独立董事钱彦敏
先生、独立董事陈林林先生线上出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生现场出席本次会议，公司高级管理人员列
席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
   股东类型                                              比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）           （%）
普通股             414,544,203 99.9471 205,077 0.0494 14,070 0.0035




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会会议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所
   律师：曹玉佳、何丽青

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会
议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      浙江杭可科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 20 日