证券代码：688008              证券简称：澜起科技         公告编号：2024-011


                      澜起科技股份有限公司
          第二届董事会第二十四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于
2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 2 月 2 日以邮件方式向全体董事
发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议经全体董事一致同意豁免通知
时限的要求，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司
未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状
况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回
购部分股份。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过 55
元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元
（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内，同意
授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份方案无需提交
公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意意见。

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    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技
关于以集中竞价交易方式回购股份报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方
案的公告》（公告编号：2024-010）。


    特此公告。




                                                 澜起科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 2 月 6 日




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