证券代码：688008         证券简称：澜起科技          公告编号：2024-037




                     澜起科技股份有限公司
         第二届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议
于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 5 月 29 日以邮
件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相
关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会
议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《澜起科技股份有限公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1．审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《澜起科
技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名夏晓燕女士、蔡晓虹先生
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    非职工代表监事经股东大会选举产生后，将和公司职工代表大会选举产生的
职工监事，共同组成公司第三届监事会。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

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特此公告。




                 澜起科技股份有限公司
                       监 事 会
                   2024 年 6 月 4 日




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