证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-064
澜起科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅
景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 763
普通股股东人数 763
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 518,657,527
普通股股东所持有表决权数量 518,657,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.9645
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9645
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结
1
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 510,992,540 98.5221 7,440,391 1.4345 224,596 0.0434
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 488,595,133 94.2038 30,048,063 5.7934 14,331 0.0028
3、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 490,522,061 94.5753 28,114,022 5.4205 21,444 0.0042
4、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 476,658,118 92.0920 40,914,830 7.9048 15,872 0.0032
5、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 478,270,070 92.4034 39,293,078 7.5915 25,672 0.0051
6、 议案名称：《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 489,284,172 94.3366 28,880,413 5.5683 492,942 0.0951
7、 议案名称：《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%） （%）
普通股 489,909,987 94.4573 28,248,385 5.4464 499,155 0.0963
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 489,919,558 94.4591 28,239,586 5.4447 498,383 0.0962
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 476,850,310 92.1291 40,689,510 7.8613 49,000 0.0096
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于聘任 435,330,369 98.2697 7,440,391 1.6796 224,596 0.0507
2024 年 度 财
1 务及内部控制
审计机构的议
案》
《关于公司 412,932,962 93.2138 30,048,063 6.7829 14,331 0.0032
<2024 年限制
性股票激励计
2
划 （ 草 案） >
及其摘要的议
案》
3 《关于公司 414,859,890 93.6488 28,114,022 6.3463 21,444 0.0048
4
<2024 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理 办 法 >的 议
案》
《关于公司 400,995,947 90.7381 40,914,830 9.2583 15,872 0.0036
<2024 年员工
4 持股计划（草
案）>及其摘要
的议案》
《关于公司 402,607,899 91.1029 39,293,078 8.8913 25,672 0.0058
<2024 年员工
5
持股计划管理
办法>的议案》
《 关 于 公司 < 413,622,001 93.3694 28,880,413 6.5193 492,942 0.1113
第三届董事会
核心高管激励
6
计划（草案）>
及其摘要的议
案》
《 关 于 公司 < 414,247,816 93.5106 28,248,385 6.3767 499,155 0.1127
第三届董事会
核心高管激励
7
计划实施考核
管 理 办 法> 的
议案》
《关于提请股 414,257,387 93.5128 28,239,586 6.3747 498,383 0.1125
东大会授权董
事 会 办 理
2024 年 限 制
8 性股票激励计
划及第三届董
事会核心高管
激励计划事宜
的议案》
《关于提请股 401,188,139 90.7816 40,689,510 9.2073 49,000 0.0111
东大会授权董
事 会 办 理
9
2024 年 员 工
持股计划相关
事宜的议案》
5
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、4-5、9 属于普通决议议案，其中议案 1 已获本次出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 4-5、9 的关联股东已回避表决，
并已获本次出席股东大会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的过
半数通过。议案 2-3、6-8 属于特别决议议案，其中议案 2-3 已获本次出席股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案 6-8 的关联股东已
回避表决，并已获本次出席股东大会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
2、议案 1-9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、葛嘉琪
2、 律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召
集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 20 日
6