证券代码：688009           证券简称：中国通号    公告编号：2024-002




             中国铁路通信信号股份有限公司
                     关于董事变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公
司董事长、执行董事周志亮先生递交的辞任报告。周志亮先生因达到法定退休年
龄，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及战略与投资委员会主任、提
名委员会主任职务。公司董事会收到非执行董事郭永宏先生递交的辞任报告。郭
永宏先生因工作调整，申请辞去公司非执行董事及审计与风险管理委员会委员、
质量安全委员会委员职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志亮先生、郭永宏先生的辞任
未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运
作。周志亮先生、郭永宏先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意
见分歧。辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，周志亮先生、郭永宏
先生将不再担任公司任何职务。
    周志亮先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司
发展做出重大贡献。郭永宏先生在担任公司非执行董事期间恪尽职守、履职尽责，
为公司发展做出重要贡献。公司董事会对周志亮先生、郭永宏先生在任职期间为
公司做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                      中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                           2024年1月19日