证券代码：688010          证券简称：福光股份          公告编号：2024-010

                     福建福光股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于
2024 年 2 月 19 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 2 月 19 日
通过电子方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急
会议已作出说明。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，监事
李寅彦女士因个人原因未出席会议。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议《关于公司<追光者 2 号持股计划（草案）>及其摘要的议案》，
鉴于监事李海军、马科银参与了本持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持
股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决
权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形
成决议，因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。
    监事会认为：《关于<公司追光者 2 号持股计划（草案）>及其摘要的议案》
符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施追光者 2 号持股计划有
利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结
构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公
司的可持续发展。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福光股份有限公司追光者 2 号持股计划（草案）》及其摘要。
    （二）审议《关于公司<追光者 2 号持股计划管理办法>的议案》，鉴于监事
李海军、马科银参与了本次持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持股计划
的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非
关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，
因此监事会将本持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。
    监事会认为：本办法符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保
证公司追光者 2 号持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的
持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福光股份有限公司追光者 2 号持股计划管理办法》。


    特此公告。


                                                    福建福光股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2024 年 2 月 20 日