证券代码：688010            证券简称：福光股份            公告编号：2024-017

                      福建福光股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               11

 普通股股东人数                                                              11

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 86,846,461

 普通股股东所持有表决权数量                                          86,846,461

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                        54.6031
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        54.6031
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,511,050 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长唐秀娥女士、董事何文秋先生、何
   凯伦先生及倪政雄先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李寅彦女士、马科银先生因其他公务安
   排，未能亲自出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对           弃权
       股东类型                       比例                比例            比例
                        票数                    票数              票数
                                      （%）               （%）         （%）
普通股               86,414,118       99.5022 374,025     0.4307 58,318 0.0672


2、 议案名称：关于公司《追光者 2 号持股计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对           弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）         （%）
普通股                  40,753,904 98.9503 374,025 0.9081 58,318 0.1416


3、 议案名称：关于公司《追光者 2 号持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对                弃权
       股东类型                          比例               比例              比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）              （%）           （%）
普通股                 40,753,904 98.9503 374,025 0.9081 58,318 0.1416


4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理追光者 2 号持股计划相关事宜
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对                弃权
       股东类型                          比例               比例              比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）              （%）           （%）
普通股                 40,753,904 98.9503 374,025 0.9081 58,318 0.1416


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对             弃权
议案
            议案名称                      比例               比例           比例
序号                        票数                    票数              票数
                                          （%）            （%）            （%）
1        关于 2024 年度
         公司及子公司                     79.077    374,0    18.100   58,3
                           1,634,018                                         2.8223
         融资额度并提                          1       25         7     18
         供担保的议案
2        关于公司《追光
         者 2 号持股计划                  79.077    374,0    18.100   58,3
                           1,634,018                                         2.8223
         （草案）》及其                        1       25         7     18
         摘要的议案
3        关于公司《追光
         者 2 号持股计划                  79.077    374,0    18.100   58,3
                           1,634,018                                         2.8223
         管理办法》的议                        1       25         7     18
         案
4        关于提请股东
         大会授权董事
                                          79.077    374,0    18.100   58,3
         会办理追光者 2    1,634,018                                         2.8223
                                               1       25         7     18
         号持股计划相
         关事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
 1、上述议案中不涉及特别决议议案；
 2、上述议案均属于普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所
       持有表决权过半数审议通过；
 3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票；
 4、关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4
 应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区瑞盈
 投资合伙企业（有限合伙）



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

   律师：蒋慧、许婉婷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                           福建福光股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 1 日