证券代码：688010            证券简称：福光股份            公告编号：2024-028

                      福建福光股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                9

 普通股股东人数                                                               9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 85,834,643

 普通股股东所持有表决权数量                                          85,834,643

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                        53.8570
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                        53.8570
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,186,459 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长唐秀娥女士、董事何文秋先生、倪
   政雄先生、侯艳萍女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李寅彦女士、马科银先生因其他公务安
   排，未能亲自出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对                弃权
       股东类型                       比例                比例                 比例
                        票数                    票数                   票数
                                      （%）               （%）              （%）
普通股               36,302,883       99.8500   54,543        0.1500      0 0.0000


2、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对                  弃权
       股东类型                         比例            比例                    比例
                          票数                  票数                   票数
                                        （%）           （%）                   （%）
普通股                  85,780,100 99.9365 54,543 0.0635                      0 0.0000


3、 议案名称：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对               弃权
        股东类型                        比例              比例                 比例
                          票数                    票数                票数
                                        （%）             （%）                （%）
普通股                  85,780,100 99.9365 54,543 0.0635                     0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对             弃权
议案
           议案名称                     比例                 比例       票   比例
序号                      票数                     票数
                                        （%）                （%）      数 （%）
1        关于公司董事
                         4,025,723      98.6632    54,543    1.3368      0     0.0000
         薪酬的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

 1、上述议案中不涉及特别决议议案；
 2、上述议案属于普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持
       有表决权过半数审议通过；
 3、上述议案对中小投资者进行了单独计票；
 4、关联股东回避表决的议案：1
       应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福建福光科技集
       团有限公司、福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

    律师：蒋慧、韩叙

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《福建福光股份有限公
司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                 福建福光股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 4 日