证券代码：688010         证券简称：福光股份         公告编号：2024-059

                    福建福光股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024
年 10 月 25 日在福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场方式召开。本
次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限并由半数以上监事共同推
举由陈海珠女士主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司第四届监事会选举陈海珠女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的《关于
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》（公告编号：2024-060）。
    （二）审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。
    （三）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了
公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未
发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保
证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担
法律责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                                   福建福光股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2024 年 10 月 26 日