证券代码：688012          证券简称:中微公司            公告编号：2024-019


                 中微半导体设备（上海）股份有限公司

                   第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第
二届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日召开。本次会议的通知于 2024 年
3 月 20 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人，会议由监事会主席邹非女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合
归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归
属期的归属条件已经成就，同意符合条件的 955 名激励对象办理归属，对应限制
性股票的归属数量为 88.5114 万股，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。

    （三）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4
号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因
此，同意实施 2024 年限制性股票激励计划。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    （四）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能促进公司进一步完善治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    （五）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和规范性文件及《中微半导体设备（上海）股份有限公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票
激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。




    特此公告。



                               中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 28 日