证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-028
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三
楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
普通股股东人数 124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,178,641
普通股股东所持有表决权数量 156,178,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
25.1871
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
25.1871
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年年度报告及
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,099,384 99.9492 5,115 0.0032 74,142 0.0476
2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,064,023 99.9266 5,115 0.0032 109,503 0.0702
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,123,843 99.9649 5,115 0.0032 49,683 0.0319
4、 议案名称：《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,250,407 99.7567 5,115 0.0033 363,683 0.2400
5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,443,351 95.6874 6,365,904 4.0760 369,386 0.2366
6、 议案名称：《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,118,943 99.9617 5,115 0.0032 54,583 0.0351
7、 议案名称：《关于监事会 2023 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 156,118,943 99.9617 5,115 0.0032 54,583 0.0351
8、 议案名称：《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 151,245,317 99.7534 319,115 0.2104 54,773 0.0362
9、 议案名称：《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 155,804,753 99.7606 5,115 0.0032 368,773 0.2362
10、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 149,575,982 99.0799 594,810 0.3940 794,171 0.5261
11、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 142,756,078 94.5623 7,845,202 5.1967 363,683 0.2410
12、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 143,057,747 94.7622 7,543,533 4.9968 363,683 0.2410
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 143,048,147 94.7558 7,867,133 5.2112 49,683 0.0330
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 144,602,516 92.5878 8,660,284 5.5451 2,915,841 1.8671
15、 议案名称：《关于修订部分公司内控制度的议案》
15.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,482,284 11.1937 49,683 0.0319
15.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,482,284 11.1937 49,683 0.0319
15.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,482,284 11.1937 49,683 0.0319
15.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,349,183 11.1085 182,784 0.1171
15.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,349,183 11.1085 182,784 0.1171
15.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,349,183 11.1085 182,784 0.1171
15.07 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,482,284 11.1937 49,683 0.0319
15.08 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,482,284 11.1937 49,683 0.0319
15.09 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 138,646,674 88.7744 17,349,183 11.1085 182,784 0.1171
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
93,483,533 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
15,636,857 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
47,003,453 99.8835 5,115 0.0108 49,683 0.1057
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 22,389,017 99.9084 1,115 0.0049 19,412 0.0867
股东
市值 50 万以
24,614,436 99.8609 4,000 0.0162 30,271 0.1229
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
3 《关于公司 2023 57,42 99.904 5,115 0.0088 49,68 0.0866
年 年 度 利 润 分 配 6,632 6 3
预案的议案》
4 《关于预计 2024 57,11 99.358 5,115 0.0088 363,6 0.6328
年年度日常关联 2,632 4 83
交易的议案》
5 《关于续聘公司 50,74 88.282 6,365 11.074 369,3 0.6427
2024 年度审计机 6,140 6 ,904 7 86
构的议案》
8 《关于公司 2024 57,10 99.349 319,1 0.5551 54,77 0.0954
年年度董事薪酬 7,542 5 15 3
方案的议案》
10 《关于公司为董 56,09 97.583 594,8 1.0347 794,1 1.3817
监高购买责任险 2,449 6 10 71
的议案》
11 《关于公司<2024 49,27 85.719 7,845 13.648 363,6 0.6328
年限制性股票激 2,545 0 ,202 2 83
励计划（草案）>及
其摘要的议案》
12 《关于公司<2024 49,57 86.243 7,543 13.123 363,6 0.6328
年限制性股票激 4,214 8 ,533 4 83
励计划实施考核
管理办法>的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案： 3、4、5、8、10、11、12
2、涉及关联股东回避表决的议案： 4、8、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称： 议案 4、8、10、11、12、13：尹志尧
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄素洁、陈必成
2、 律师见证结论意见：
综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年年度股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日