证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-037
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
普通股股东人数 116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,123,124
普通股股东所持有表决权数量 37,123,124
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.4349
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4349
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,123,124 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
5 《关于审议<2023 年度 4,034,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配及资本公积转
增股本预案>的议案》
6 《关于变更公司注册资 4,034,163 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本并修订公司章程的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过。
2、第 5-6 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：徐启捷、宋怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定 ，由此作出的股东
大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日