证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技           公告编号：2024-070



           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
         第二届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 7 日在公
司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 1 日通过电话及
邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事
会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名付寒玉、张梦钰担任公
司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候
选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被
列为失信联合惩戒对象的情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-071）。




    特此公告。




                       乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                             2024 年 11 月 8 日