证券代码：688026          证券简称：洁特生物            公告编号：2024-071
转债代码：118010          转债简称：洁特转债



                 广州洁特生物过滤股份有限公司
            第四届董事会第十四次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年
 10 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主
 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程
 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同
 意，形成决议如下：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三季度
报告的议案》。
    第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议已事前审议通过本议案，同意提
交董事会审议。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州
洁特生物过滤股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
    董事会同意聘任邢婉芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2024-073）。


    特此公告。
                                     1
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                 2024 年 10 月 24 日




2