证券代码：688026           证券简称：洁特生物         公告编号：2024-081
转债代码：118010           转债简称：洁特转债


              广州洁特生物过滤股份有限公司

             第四届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

     广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议于 2024 年 12 月 30 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司
会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式送达
各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召
开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》。
     本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司
《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对募投项目“生物实验室耗材产线升
级智能制造项目”延期至 2026 年 12 月，将“生物实验室耗材新产品研发项目”
延期至 2025 年 12 月。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-083）。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金方
式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》。
     公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换事项，其
内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监
事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的事项。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的公告》（公告编
号：2024-084）。
     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的日
常经营活动，不会对募集资金投资项目的正常进行产生重大不利影响。决策和审
批程序符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用
不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。
     4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
本议案将提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-086）。

     5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出租办公经营场
所暨关联交易的议案》。
     经审议，监事会认为本次出租办公经营场所的决策程序符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的
规定，遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
                 2024 年 12 月 31 日