证券代码：688028         证券简称：沃尔德        公告编号：2024-016

               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
                第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
   北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议于2024年4月18日上午11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，
嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会
议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2024年4月8日以专人信函、
电子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事3名，实际出席监事3
名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相
关规定。
    二、监事会会议审议情况
   会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了
以下议案：
    （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
   监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家相关
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法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并有效地执行，保证了公司经营
管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。公司《2023年度内部
控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建立与运作情况。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
    （五）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为：
   1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
   2、公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司
2023年度的经营管理和财务状况等事项；
   3、未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害
公司利益的行为；
   4、监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别和连带的法律责任。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2023年年度报告》及《北京沃尔德
金刚石工具股份有限公司2023年年度报告摘要》。
    （六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
   监事会认为：公司2023年年度利润分配方案的决策程序、权益分派的形式和
比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情
形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公
告》。
    （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的
议案》
   监事会认为：在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足
正常经营和持续发展的需求的条件下进行2024年度中期分红，符合公司经营现状，
有利于公司的持续、稳定、健康发展。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公
告》。
    （八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    （九）审议通过《关于续聘 2023年度审计机构的议案》
   监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业能力和投
资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则履行审计职责，自担任公司
审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成
了公司各项审计工作。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    （十）审议通过《关于2024年度对外担保计划的议案》
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
                                     3
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公
告》。
       （十一）审议通过《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
   监事会同意补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的事项，并要求相关工作人员对募集资金使用过程
中的不当行为做出深刻自查和反省，进一步增强合规意识、责任意识和风险意
识，在今后的履职中严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度
的要求规范使用募集资金。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不
影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币
7,000万元的暂时闲置募集资金，进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款
等。
   监事会认为：在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提
下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，
不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益，且符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关法规和规范性文件的规定。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于补充确认并继续使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       （十二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
   监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有
资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收
益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件的规定。
   表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
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   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。

   特此公告。



                                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
                                              2024年4月20日




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